Ленинским районным судом г. Пензы вынесен приговор четырем жителям г.Пензы, признанным виновными:

- в осуществлении незаконной банковской деятельности организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере (п.п.«а,б» ч.2 ст.172УК РФ);

- незаконном образовании юридического лица, то есть образовании юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору (п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ);

- в подделке документов, то есть подделке иного официального документа, предоставляющего права, в целях его использования (ч.1 ст.327 УК РФ);

- в неправомерном обороте средств платежей, то есть изготовлении в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, организованной группой (ч.2 ст.187 УК РФ);

- в легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ).

Двое подсудимых признаны виновными в фальсификации доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле (ч.1 ст. 303 УК РФ).

Суд установил, что в период с января 2013 по декабрь 2017 года  подсудимые образовывали «технические фирмы» и подыскали физических лиц, которых регистрировали в качестве индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности. После поступлений на расчетные банковские счета «технических фирм» и «ИП» денежных средств осуществляли незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием и «транзитом» денежных средств путем направления в банки поддельных платежных поручений.  Доход подсудимые получали в виде процентов от суммы незаконно обналиченных средств.

С целью обналичивания блокированных в банках денежных средств клиентов, один из участников группы изготавливал фиктивные договора, а затем предоставлял поддельные документы в государственные органы и суды для получения положительных решений и дальнейшего вывода денежных средств с блокированных расчетных счетов и совершения операций по обналичиванию денежных средств.

Подсудимые свою вину не признали, однако суд установил их вину в совершении преступлений собранными по делу доказательствами, исследованными и проверенными в судебном заседании.

Согласно приговору суда, с учётом наличия смягчающих обстоятельств и роли каждого подсудимого, О. назначено окончательное  наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в доход государства в размере 1 000 000 рублей. Он взят под стражу в зале суда.

Б. назначено наказание -  3 года лишения свободы условно со штрафом в размере 800 000 рублей.

Т. назначено наказание -  2 года лишения свободы условно со штрафом  в размере 300 000 рублей.

А. назначено наказание в виде лишения свободы, условно с испытательным сроком 2 года.

Гражданский иск прокурора Пензенской области удовлетворен. В счет возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, с подсудимых взыскано солидарно в доход Российской Федерации денежные средства в размере более 100 млн. рублей.

Приговор не вступил в  законную  силу.